搬运公司航天长峰:十届四十九次董事会会议决议


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原题目 :航天长峰:十届四十九次董事会会议决议公告

搬运公司航天长峰:十届四十九次董事会会议决议


证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2020-006



北京航天长峰股份有限公司

十届四十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。




北京航天长峰股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月6
日以书面形式发出通知,并于2020年3月11日上午9:30以通讯方
式召开了十届四十九次董事会会议,应到董事9人,实到董事9人。

本次会议由公司董事长金苍松先生主持。会议程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案, 正规上海搬家公司哪家好,上海大众搬迁公司专业搬家,上海搬场公司搬家,上海搬家公司电话 www.yez123.com,形
成了如下决议:

一、审议通过了控股子公司向航天科工财务 有限责任公司申请
贷款暨关联交易的议案

控股子公司航天柏克(广东)科技有限公司(以下简称“航天柏
克”)由于经营资金周转需要,拟向航天科工财务 有限责任公司(以
下简称“财务 公司”)贷款1200万元用以补充 运营资金,贷款期限壹
年,借款额度将全部用于企业经营需要。


由于财务 公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有
限公司(以下简称“集团公司”), 上海搬家公司价格,上海搬场公司电话,上海公兴搬家公司搬家报价「品牌保障」,上海大众搬迁公司 www.jkxt.net,与本公司存在关联关系,故本次
交易为关联交易,本次关联交易主要为缓解航天柏克资金紧张局面,
满足流动资金需求。本次借款利率不高于金融机构的同类借款利率,


有利于降低财务 利息支出,能够有力支持航天柏克2020年经营目标的
实现,有利于上市公司的整体利益。关联董事金苍松、苏子华、肖海
潮、马效泉、袁晓光、张亚林回避了表决。


此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。


二、审议通过了关于修订公司章程的议案。详见《北京航天长峰
股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(2020-007)。


此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。


此议案需提交公司股东大会审议。


三、审议通过了关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。详
见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大
会的通知》(2020-008)。


此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。


特此公告。










北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020年 3月13日


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